El Ministerio Público afirmó que presentará el 15 de septiembre la acusación y más de 650 pruebas contra los integrantes de la red señalada por operar un esquema piramidal que movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, con 332 víctimas en distintas provincias. El caso, derivado de la Operación Gaviota, será conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez.
El auto de apertura a juicio fue dictado por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, al considerar suficientes las evidencias aportadas por el órgano acusador. El expediente reúne 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales, en un proceso que expone la magnitud de una estructura que, según la investigación, captó recursos mediante falsas promesas de inversión.
Entre los principales acusados figuran Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, junto a otros enviados a juicio. Más que un anuncio judicial, el expediente reabre el contraste entre el discurso de control y la realidad de cientos de afectados, y coloca sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas sobre la capacidad institucional para detectar y frenar a tiempo esquemas de este alcance.