Una mujer fue detenida luego de que presuntamente intentara transferir RD$500,000 con una cédula falsa, en un hecho que volvió a colocar bajo la lupa los controles frente a fraudes que comprometen la seguridad de las operaciones financieras. La Policía Nacional informó el apresamiento de Annerys Reyes en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, donde alegadamente procuraba ejecutar la transacción a nombre de una tercera persona.
De acuerdo con el comunicado, durante la intervención fueron ocupados un celular, documentos relacionados con la operación, un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria entregados por representantes de la entidad financiera. En su entrevista investigativa, Reyes dijo que habría sido reclutada y llevada al lugar por dos personas que identificó como “Armando” y “La Jefatura”, elemento que hace que el caso deje de verse como un hecho aislado y se coloque bajo la sospecha de una posible estructura aún en investigación.
La remisión al Ministerio Público y la profundización de las pesquisas mantienen abierta una interrogante institucional de fondo: si existe una red dedicada a falsificar y usar documentos para concretar operaciones fraudulentas, el caso rebasa la detención puntual y exige rendición de cuentas sobre los controles llamados a proteger a los ciudadanos y al sistema financiero del costo social de estas maniobras.